Nueva técnica delictual: 30 incautos fueron usados para lavar dinero por internet
Sofisticado método incluye hacer pensar a las víctimas que están trabajando para una empresa internacional. Hasta las hacen firmar contrato. Nunca sospecharon cuando les dijeron que el trabajo era reenviar dineros desde sus cuentas corrientes hacia Rusia, Portugal, México y Ucrania. Primeras denuncias llegaron hace tres meses.
por: Felipe Díaz, La Segunda
miércoles, 20 de abril de 2011
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Parece ser el empleo ideal: trabajar desde la casa para una prestigiosa empresa estadounidense llamada Bergdorf Goodman, a media jornada, y recibir un salario que va desde los 1.500 a los 2.000 dólares mensuales. El cargo que se ofrece es asistente administrativo/soporte de ventas e incluso hay que firmar un contrato para validar el empleo. De hecho, uno de los requisitos es enviar el currículum y además se urge una respuesta rápida, porque si no, la oferta de empleo caduca en pocos días.
Las personas que reciben esta atractiva opción laboral vía internet no saben que en realidad están siendo parte de una millonaria estafa bancaria y que, sin pensarlo, están siendo usados como “palos blancos” para enviar dinero a cuentas en el extranjero.
Actualmente la Fiscalía de Las Condes se encuentra investigando cerca de 30 casos, en que la mayor parte de las víctimas decidió autodenunciarse al darse cuenta de que algo no andaba bien.
Instrucciones de personas con acento norteamericano
Según antecedentes entregados por la Fiscalía Oriente a “La Segunda”, todo comienza con la llegada de un correo electrónico que dice “Buscamos al asistente administrativo! Alto sueldo”. Luego el mensaje agrega que “Bergdorf Goodman es la compañía norteamericana líder en la venta de artículos de lujo, ropa y accesorios de los diseñadores internacionales más prestigiosos. Los candidatos para el puesto deben poseer excelentes hábitos de organización, así como la capacidad de multi-tarea de manera eficaz”.
A quienes responden a la oferta se les dice que la empresa debe realizar pagos a proveedores en el extranjero, para lo cual necesitan que se reenvíen los dineros.
Con tal explicación, solicitan a los incautos que les entreguen sus números de cuentas corrientes. El trabajo consistirá en que periódicamente recibirán cierta cantidad de dinero (que puede llegar hasta los 40 millones de pesos) y que en menos de 48 horas deben depositarlos, a través de Western Union, a cuentas de bancos en Rusia, Portugal, México y Ucrania.
Después de realizar un contrato vía internet, los “empleados” comienzan a recibir dinero y lo envían al extranjero. Incluso reciben llamadas de personas con acento estadounidense que les dan instrucciones.
No está claro aún si los autores intelectuales detrás de estos delitos son chilenos o si hay extranjeros involucrados. En varias ocasiones los dineros eran enviados desde computadores con IP radicados en México, pero este dato también es posible de falsear, así es que tampoco hay certeza al respecto.
Detrás de este blanqueo está la estafa tipo phishing, en que los estafadores roban claves de cuentas corrientes para saquearlas. Como deben perder el rastro del dinero, inventaron esta nueva modalidad. Así, los presuntos empleados de Bergdorf Goodman piensan que están trabajando y reenvían el dinero a cuentas imposibles de detectar desde Chile.
Víctimas están siendo investigadas
Estas causas están siendo indagadas por los fiscales Alejandro Sepúlveda y Carolina de Pablo, de la Fiscalía Oriente, en conjunto con el Cibercrimen de la PDI.
Las primeras denuncias llegaron hace tres meses y las víctimas se dieron cuenta por dos vías: una porque el banco les cerró la cuenta al hacer transferencias sospechosas o porque la policía llegó a su casa preguntándoles qué hicieron con el dinero robado.
Según se informó por ahora estas personas están en calidad sólo de testigos o víctimas, mientras se realizan las diligencias para determinar si existe en su actuar alguna responsabilidad penal.
En la Fiscalía Oriente señalaron que para evitar que este delito siga propagándose las personas no deben nunca entregar sus claves bancarias a terceros.
También hicieron un llamado a la gente para que no confíe en empleos que parecen sumamente rentables y donde detrás no hay una empresa conocida.
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